دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- أدلة الحوكمة
- اللوائح
- السياسات
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- سياسة إجراء تقييم المخاطر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة حظر التنبيه
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- سياسة وإجراءات حفظ الوثائق والسجلات
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة إدارة المتطوعين
- سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات
- التقارير
- الأملاك والأوقاف
- النموذج الشامل والإفصاح